Andrés Torres
Tendencias en la gestión de Compliance y LAFT en Latinoamérica

Andrés Torres

Director de Proyectos e Innovación en Qualita Corp SAS.

 

Andrés, actualmente Director de Proyectos e Innovación en Qualita Corp SAS., es Profesional en Ingeniería Industrial de la Universidad Santiago de Cali,  con experiencia de 20 años en el Sector Financiero Colombiano.  Es Auditor Senior de Cumplimiento especialista en monitoreo transaccional de Clientes y en aplicación de mecanismos de debida diligencia, experto en Leyes de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, tales como FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y CRS (Common Reporting Standard). 
Líder en implementación de proyectos de prevención del riesgo de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.  Director de Cumplimiento en una Institución Financiera ampliamente reconocida en Colombia.  

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