Nuevos lineamientos de la SMV para la aplicación de los Modelos de Prevención de Delitos

16 de Junio de 2021
Sala Virtual Peru
300 Plazas

Desayuno Competitivo: Nuevos lineamientos de la SMV para la aplicación de los Modelos de Prevención de Delitos

2021-06-16 09:00 a 10:45
Peru (Perú)

Asistencia Gratuita - Sala Virtual

 

Uno de los principales retos que afrontan las empresas en el camino de alcanzar el éxito empresarial, es la creación de un ambiente de confianza, transparencia y cumplimiento normativo que reduzcan los riesgos y maximicen las oportunidades, variables necesarias para favorecer las inversiones a largo plazo y la estabilidad organizacional, lo que al final redunda en mayor productividad y competitividad.

EL COMPLIANCE, adicionalmente al ser una obligación de cumplimiento para las empresas, también se ha convertido en una estrategia empresarial exitosa, pues es el reconocimiento, asunción de responsabilidad y actitud transparente sobre los impactos de las políticas, decisiones, acciones, productos y desempeño asociado a una organización que  proporcionan beneficios a todos los grupos de interés. Este principio de gestión ha obligado a las organizaciones a implicar a los grupos de interés para identificar, comprender y responder a los temas y preocupaciones referentes a la sostenibilidad. Así mismo, también obliga a informar, explicar y dar respuesta a los grupos de interés acerca de las decisiones, las acciones y el desempeño. Incluye el modo en el que una organización gobierna, formula su estrategia y gestiona su desempeño.

Existe una  diversidad de estándares y herramientas que favorecen la gestión de las organizaciones, como son los modelos de prevención de delitos y el grado de relación que guardan con el estándar internacional ISO 37001, los cuales aportan al cumplimiento materia de ética y transparencia y que busca aumentar la confianza entre quienes tienen relación con la empresa, ya sean los empleados, los clientes, los accionistas o los proveedores.

La Superintendencia de Mercado de Valores (Perú), es el órgano encargado de fiscalizar y regular el cumplimiento de los Modelos de Prevención dispuestos por el Gobierno Peruano a través de la Ley 30424. 

¡No te pierdas este Desayuno competitivo!

...Y aprende más acerca de este importante tema, cómo aplica y beneficia a tu empresa y sector.  

 

Agenda del desayuno

09:00 a 09:10 - Karina Espinal. Director de Intedya en Arequipa. 

Moderador. Ingreso de participantes.  

09:10 a 09:25 - Cesar Lütgens Zereceda. Gerente General de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. 

Palabras de Bienvenida. El rol fundamental de la Cámara de Comercio frente al cumplimiento de los Modelos de Prevención. 

09:25 a 09:45 - Ivan MartÍnez. Vice Presidente Internacional de la WCA. CEO Intedya Internacional. 

Introducción general a los modelos de prevención en el mundo y su aplicación normativa en el Perú. 

09:45 a 10:05 - Mario Luna Ramos. Procurador Público Anticorrupción de Arequipa. 

Defensa Jurídica del Estado Peruano en los Delitos de Corrupción. 

10:05 a 10:25 - Carlos Alberto Márquez Moscoso. Gerente General de Cooperativa FONDESURCO. Perú. 

Modelos de prevención contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo - PLAFT, en la actual coyuntura.

10:25 a 10:45 - Karina Espinal. Director de Intedya en Arequipa. 

Ronda de preguntas y palabras de cierre.   

Objetivos

Dar a conocer al sector empresarial, la importancia del cumplir con la normativa Peruana al implementar un Modelo de Prevencion en sus empresas, así cómo ampliar informacion con el obejtivo de que los empresarios conozcan la importancia, beneficios y oportunidades de estos modelos.

Ponentes Confirmados

Iván Martínez López

Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association. CEO de Intedya Internacional

Mario Luna Ramos

Procurador Público Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Gobierno del Perú.

Karina Espinal Cahuana

Director de Intedya en Arequipa, Perú.

César Lütgens Zereceda

Gerente General de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

Carlos Alberto Márquez Moscoso

Gerente General de la Cooperativa FONDESURCO

 

 

Con el patrocinio / colaboración de

 

Condiciones de Participación y Normativa

  • Los Desayunos Competitivos son 100 % gratuitos
  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala.
  • El espacio ha sido creado para el debate e intercambio de opiniones por lo que os invitamos a participar proactivamente en el intercambio de opiniones.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del Desayuno Competitivo, teniendo los asistentes un tiempo máximo de 2 minutos para la exposición de ideas y opiniones.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso de que para el Desayuno Competitivo haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 10 minutos por ponente
  • Se ruega máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes.
  • Las plazas son LIMITADAS por lo que la NO ASISTENCIA a dos Desayunos de forma consecutiva podría implicar la denegación de la participación en los siguientes Desayunos.
  • Tras el Desayuno Competitivo se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el Desayuno Competitivo y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el Desayuno Competitivo a consideración del moderador/a.

Inscripción al Desayuno Competitivo: Nuevos lineamientos de la SMV para la aplicación de los Modelos de Prevención de Delitos

 

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